Они открыли в регионе 19 игорных заведений
В Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы, среди которых депутат Тамбовской городской Думы и адвокат. В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконной организации и проведении азартных игр, коммерческом подкупе и отмывании денежных средств.
Следователи установили, что с осени 2015 года обвиняемые арендовали в регионе нежилые помещения, где оборудовали 19 игорных заведений и проводили незаконные азартные игры с использованием компьютеров и Интернета. Они замаскировали организации под легальную деятельность, связанную с торговлей производными финансовыми инструментами. Для легализации денежных средств они внесли на расчетный счет своей фирмы около 2 млн рублей, полученных преступным путем, под видом погашения займа одним из участников группы.
Кроме этого, чтобы скрыть преступную деятельность участники группы в феврале-марте 2017 года они подкупили представителя экспертной организации, которая проводила экспертизу изъятого сотрудниками правоохранительных органов оборудования. За заключения о признании данного оборудования не игровым ему заплатили 400 тысяч рублей.
Незаконную игорную деятельность пресекли в июне 2017 года при участии сотрудников региональных управлений СК, МВД и ФСБ России. За указанный период участники преступной группы получили доход не менее 15 млн рублей.
Сотрудники следственного управления при сопровождении других правоохранительных структур области провели значительный объем следственный действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Материалы уголовного дела составляют около 100 томов. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых - земельные участки, транспорт и деньги. Все обвиняемые не признают вины в совершенных преступлениях, но следствием собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.